Normas e Controle

Conformidade

Na Cambios Yrendague trabalhamos com políticas, procedimentos e controles voltados ao cumprimento regulatório, prevenção de lavagem de ativos e gestão responsável de riscos.

Marco de alinhamento regulatório

Programa de conformidade

Implementamos controles, políticas e procedimentos com enfoque baseado em riscos, alinhados à legislação local e às boas práticas internacionais.

Políticas e processos para identificação do cliente.
Monitoramento de operações e detecção de alertas.
Relatórios a organismos reguladores quando aplicável.
Capacitação contínua da equipe em prevenção e controle.

Documentação institucional

Governo Corporativo

Adequamos nossa estrutura e processos internos às disposições do Banco Central do Paraguai e da Superintendência de Bancos.

•Revisão e atualização de normativas internas.
•Adequação da estrutura organizacional.
•Fortalecimento de mecanismos de controle interno.

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Normativa nacional

Leis aplicáveis

Disponibilizamos os principais instrumentos normativos vinculados à prevenção de lavagem de ativos, financiamento do terrorismo, transparência e controle.

Ley N° 1015/1997

Normativa aplicável para prevenção, transparência e controle.

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Ley N° 3783/2009

Normativa aplicável para prevenção, transparência e controle.

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Ley N° 4024/2010

Normativa aplicável para prevenção, transparência e controle.

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Ley N° 4100/2010

Normativa aplicável para prevenção, transparência e controle.

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