Movimientos de cotización
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Normativa y control
En Cambios Yrendague trabajamos con políticas, procedimientos y controles orientados al cumplimiento regulatorio, la prevención de lavado de activos y la gestión responsable del riesgo.
Marco de alineación regulatoria
Implementamos controles, políticas y procedimientos con enfoque basado en riesgos, alineados con la legislación local y las buenas prácticas internacionales.
Documentación institucional
Adecuamos nuestra estructura y nuestros procesos internos a las disposiciones del Banco Central del Paraguay y de la Superintendencia de Bancos.
Normativa nacional
Ponemos a disposición los principales instrumentos normativos vinculados con la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la transparencia y el control.
Previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
Ver PDFModifica varios artículos de la Ley N.º 1015/1997.
Ver PDFCastiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.
Ver PDFAprueba el memorando de entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD).
Ver PDFInmovilización de fondos o activos financieros.
Ver PDFAprueba la enmienda al memorando de entendimiento del GAFISUD.
Ver PDFAdministración de bienes incautados y comisados.
Ver PDFEstablece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones.
Ver PDFModifica el artículo 3.º de la Ley N.º 4024/2010.
Ver PDFPreviene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional.
Ver PDFCrea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el de beneficiarios finales del Paraguay.
Ver PDFModifica varias disposiciones del Código Penal (Ley N.º 1160/1997).
Ver PDFModifica disposiciones de la Ley N.º 1015/1997 y de su modificatoria, la Ley N.º 3783/2009.
Ver PDFResoluciones
Identificación de personas expuestas políticamente y medidas de debida diligencia, con enfoque basado en riesgos.
Ver documentoReglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) para las casas de cambios supervisadas por la Superintendencia de Bancos del BCP.
Ver documentoDebida diligencia para transferencias al exterior vinculadas a importaciones.
Ver sitio oficialContacto
Para información adicional sobre documentación institucional o criterios de cumplimiento, puede comunicarse con nosotros por los canales oficiales.
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