Normativa y control

Cumplimiento

En Cambios Yrendague trabajamos con políticas, procedimientos y controles orientados al cumplimiento regulatorio, la prevención de lavado de activos y la gestión responsable del riesgo.

Marco de alineación regulatoria

Programa de cumplimiento

Implementamos controles, políticas y procedimientos con enfoque basado en riesgos, alineados con la legislación local y las buenas prácticas internacionales.

Políticas y procesos para la identificación del cliente.
Monitoreo de operaciones y detección de alertas.
Reportes a organismos reguladores cuando corresponde.
Capacitación continua del equipo en prevención y control.

Documentación institucional

Gobierno Corporativo

Adecuamos nuestra estructura y nuestros procesos internos a las disposiciones del Banco Central del Paraguay y de la Superintendencia de Bancos.

•Revisión y actualización de normativas internas.
•Adecuación de la estructura organizacional.
•Fortalecimiento de mecanismos de control interno.

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Normativa nacional

Leyes aplicables

Ponemos a disposición los principales instrumentos normativos vinculados con la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la transparencia y el control.

Ley N° 1015/1997

Normativa aplicable para prevención, transparencia y control.

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Ley N° 3783/2009

Normativa aplicable para prevención, transparencia y control.

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Ley N° 4024/2010

Normativa aplicable para prevención, transparencia y control.

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Ley N° 4100/2010

Normativa aplicable para prevención, transparencia y control.

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