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Cotizaciones Actualizadas

hace 15 horas

Cumplimiento

Marco de Alineación Regulatoria


En Cambios Yrendague, implementamos un conjunto de controles, políticas y procedimientos diseñados con un enfoque de gestión basado en el análisis de riesgos. Esto está en línea con los requisitos de la legislación local y las prácticas recomendadas a nivel internacional, brindando un apoyo fundamental en las iniciativas de prevención y control.

El Programa de Cumplimiento incluye:

  • Políticas y procesos para la identificación del cliente.
  • Monitoreo de transacciones sospechosas.
  • Reportes a organismos reguladores.
  • Capacitación de empleados en prevención y detección.


Leyes Nacionales:

  1. Ley N° 1015/1997 – Previene el lavado de dinero o bienes.
  2. Ley N° 3783/2009 – Modifica la Ley Nº 1.015/97.
  3. Ley N° 4024/2010 – Castiga actos de terrorismo y su financiación.
  4. Ley N° 4100/2010 – Aprobación del Memorando con GAFISUD.
  5. Ley N° 4503/2011 – Inmovilización de activos financieros.
  6. Ley N° 5876/2017 – Administración de bienes incautados y decomisados.
  7. Ley N° 5582/2016 – Enmienda al Memorando de Entendimiento de Gafisud.
  8. Ley N° 5895/2017 – Transparencia en sociedades anónimas.
  9. Ley Nº 6408 – Modifica la ley contra el terrorismo.
  10. Ley Nº 6430/2019 – Tipifica el soborno transnacional y la corrupción.
  11. Ley Nº 6446/2019 – Crea registros de personas jurídicas y beneficiarios finales.
  12. Ley 6452/2019 – Modifica el código penal.
  13. Ley N° 6497/2019 – Modifica la Ley N° 1015/1997 sobre lavado de dinero.


Resoluciones:



Gobierno Corporativo

Hemos adaptado nuestra estructura y procesos internos para cumplir con las normas de Gobierno Corporativo del Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos. Este esfuerzo incluye:

  • Revisión y actualización de nuestras normativas internas.
  • Optimización de nuestra estructura organizacional.
  • Fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

Además, hemos desarrollado dos herramientas clave:

  • Manual de Gobierno Corporativo:
    Detalla la estructura adoptada y establece mecanismos de gestión y monitoreo de riesgos.

  • Informe de Gobierno Corporativo:
    Publicado anualmente en nuestra web antes del 30 de junio, abarcando el ejercicio anterior.

Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.

Manual Corporativo